Zapytanie pisemne w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność w różnych obszarach, w tym związaną z grami hazardowymi

Szanowny Panie Ministrze,

organizacja loterii promocyjnych jest rodzajem działalności regulowanej ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Wprowadzając do polskiego systemu prawnego ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawodawca w wykazie instytucji obowiązanych, zawartym w art. 2 tej ustawy, wskazał podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Uznanie podmiotu prowadzącego określonego rodzaju działalność za instytucję obowiązaną nakłada na ten podmiot szereg różnych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które zostały określone w rozdziale 5 ustawy.

Na gruncie obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zaistniała wątpliwość co do konieczności stosowania regulacji zawartych w rozdziale 5 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez podmioty prowadzące działalność mieszaną, obejmującą swoim zakresem organizację loterii promocyjnych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych oraz inną działalność, która nie jest objęta regulacjami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w odniesieniu do tych obszarów działalności, które nie są związane z grami hazardowymi, ani nie zostały objęte regulacjami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W tym miejscu wskazać należy, że przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowią implementację przepisów Unii Europejskiej związanych z wykorzystaniem systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Projektodawcy przepisów wspólnotowych podkreślili, że wykorzystanie sektora gier hazardowych w celu legalizacji dochodów pochodzących z działalności przestępczej budzi poważne obawy (por. dyrektywa…). Uznać zatem należy, że intencją ujęcia podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych na liście instytucji obowiązanych było zapobieganie wykorzystania tych gier do legalizowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej.

Wobec powyższego proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy podmioty prowadzące działalność w różnych obszarach (tzw. działalność mieszana), gdy jednym z obszarów działalności jest prowadzenie gier hazardowych, a pozostałe obszary działalności nie podlegają rygorom ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, są zobowiązane do stosowania regulacji wynikającej z przepisów rozdziału 5 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie całej działalności, czy jedynie w odniesieniu do tej części działalności, która jest związana z prowadzeniem gier hazardowych?

Z poważaniem

dra Anita Kucharska-Dziedzic
Posłanka na Sejm RP